De Facto: віддати біженцям особняки російських олігархів можна лише довівши “відмивання” грошей

De Facto: віддати біженцям особняки російських олігархів можна, лише довівши "відмивання" грошей

Foto: Shutterstock

Дедалі частіше звучать заклики передати біженцям нерухомість російських олігархів, які потрапили під санкції через війну. Юридично ці об'єкти не конфісковані, а заморожені чи заарештовані. У майбутньому це може змінитись — зокрема й в окремих випадках у Латвії. За даними програми de facto, це залежить від правоохоронних органів: чи зможуть вони виявити випадки уникнення санкцій та виявити походження коштів — нелегально отриману власність можна конфіскувати, пише портал rus.lsm.lv.

“Усі заморожені російські активи — і урядові, і особисті — треба використовувати для повоєнного відновлення України”, — таку думку у twitter сформулював глава Міністерства закордонних справ Едгар Рінкевич (“Нова Єдність”).

В інтерв'ю de facto він уточнив свою думку: “Буде момент, коли війна закінчиться. Я впевнений, що Україна свою державність та незалежність збереже, але я не можу сказати, якою буде ціна відновлення. І абсолютно некоректно чекатиме, що ЄС, США, Світовий банк, інші країни… відновлюватимуть те, що зруйнувала Росія… Ми заарештували активи Російського центробанку на сотні мільярдів євро, у нас є заарештовані активи індивідів… Якщо не буде в цьому випадку, можливо, юридичного шляху, бо це лише заморожування, треба казати, можливо, про якусь конфіскацію, але, чесно кажучи, я цю ідею підтримку… Я не знаю, чи вона отримає підтримку, бо це реальна конфіскація з юридичними наслідками, але водночас це сигнал Росії: спустошуючи Україну , треба зважати на те, скільки коштуватиме відновлення зруйнованого.

Цікаво:   Виділять ще 2 млн євро на допомогу на початку роботи українським біженцям

Міністр додав: ідея прозвучала “у формі вільної дискусії”, вона стосується майбутнього, бо мета санкцій – зменшити можливості Росії вести активні воєнні дії. Конфіскувати гроші країни або гроші її громадян і компаній, щоб направити їх, наприклад, на підтримку українських біженців, у рамках санкційного механізму неможливо.

Але теоретично можна ще до кінця війни конфіскувати в Латвії активи росіян, які потрапили під санкції, додав Рінкевич. “Якщо, скажімо, в результаті розслідування буде доведено, що ця власність або кошти вкладені, щоб відмити, або якимось чином незаконно отримані, то у наших правоохоронних органів абсолютно всі можливості йдуть до суду і вимагатимуть конфіскацію. Це дві абсолютно різні справи. . І за такі речі МЗС все ж таки менше відповідає”, – додав він.

Цікаво:   За добу виявлено 172 нових випадків Covid-19, померла одна людина

У Латвії різні об'єкти власності — банківські рахунки, будівлі та земельні ділянки, частки капіталу, що належать фірмам транспортні засоби — пов'язані з такими російськими мільйонерами, що навіть потрапили під санкції, і навіть мільярдерами, як Петро Авен, Дмитро Мазепін та його син Микита, Михайло Фрідман, Олексій Мордашов , Олексій Нечаєв.

Глава Служби фінансової розвідки (СФР) Ілзе Знотіня вказала: у Латвії можуть бути випадки, коли росіяни, що потрапили під санкції, щонайменше формально розривають свої зв'язки з об'єктами до того, як обмеження набудуть чинності . Крім того, у світі немає загального підходу до вирішення цих питань.

У відомстві журналістам підтвердили, що випадків можливого обходу санкцій значно побільшало. Якщо у 2020 та 2021 році отримано відповідно 14 та 12 повідомлень про підозрілі угоди у зв'язку з можливим ухиленням від санкцій, то в цьому — 12 лише до 22 березня.

В останні три роки більшість повідомлень були пов'язані з санкціями , накладеними на російських та білоруських фізичних та юридичних осіб За останній місяць відомство отримало 8 сигналів про підозрілі угоди – вони стосуються санкцій, накладених у зв'язку з війною в Україні. Шість повідомлень за останні півтора тижні.

Цікаво:   Мін'юст проти: відкладено питання про призначення Страумі на посаду глави KNAB

СФР має право на невизначений термін видати розпорядження про заморожування коштів, якщо є підозра про спробу обійти санкції. Якщо відомство таке рішення приймає і не скасовує, протягом 10 робочих днів воно зобов'язане передати інформацію правоохоронним органам або прокуратурі (щодо нинішніх спроб обійти санкції таких розпоряджень ще немає). держбезпеки. З 2018 року вона отримала від СФР понад 100 різних матеріалів, зокрема 29 разів фіксувалися обґрунтовані підозри у злочинах, які перебувають у компетенції відомства. Загалом у рамках переданих матеріалів заморозили понад 6,4 млн. євро. Більшість пов'язана з обґрунтованими підозрами у відході від санкцій, у тому числі фізичними та юридичними особами Росії та України. не розпочали ще жодного кримінального процесу, хоча оцінка кількох сигналів продовжується.

Оцените статью

Андрій Козлов, експерт та автор статей telebox.club.
Статті пише понад 15 років.

andreykozlov07@gmail.com

De Facto: віддати біженцям особняки російських олігархів можна лише довівши “відмивання” грошей
Прокуратура Франції вивчає доповідь агентства ЄС, яка звинувачує Ле Пен у шахрайстві